Все про лучшие бизнес идеи и заработок без вложений для женщин

Сайт «Деньги леди» задуман в помощь женщинам, решившим открыть собственное дело. Причем в такой ситуации, когда нет свободных денег, некому помочь и обстоятельства складываются так, что явно пора менять свою жизнь.


JOB.RU
Мы ВКонтакте

Скандал в Швейцарском банке

Рубрика: Новости бизнеса. Метки:

Скандал в Швейцарском банке

Скандал в Швейцарском банке

Крупный скандал разгорается вокруг финансового конгломерата HSBC. Как стало известно в ходе проведенного международной организацией журналистов ICIJ расследования, в Швейцарском подразделении банка HSBC преступным организациям открывали тайные счета, устраивали возврат долгов а также оказывали содействие в проведении схем по уклонению налогов. Среди вероятных клиентов банка называют торговцев оружием и наркомафию.

В руки журналистов попала документация банка за период 2005—2007 гг. В этих документах есть данные о 30 тыс счетов с общей суммой в 120 млрд долларов. Так в частности высшее руководство Венесуэлы держало на счетах более 12 млрд долларов.

Утечка данных произошла благодаря Эрве Фальчиани, работнику банка, который при увольнении выкрал несколько дисков с информацией о счетах. Эти диски он передал Кристин Лагард, которая на тот момент еще была главой минфина Франции. От нее уже информация попала в руки ICIJ.

В пресс-службе HSBC уже признали свою вину и заявили о том, что они проведут свою тщательную проверку. В заявлении также указывается, что на тот момент (2005—2007гг) филиал в Женеве еще не был в достаточной степени интегрирован в общую структуру конгломерата. Уже начиная с 2007 года, данное отделение было трансформировано в соответствии с внутренними стандартами HSBC касательно противодействию отмыванию денег и незаконному обороту капитала.

Соответствующие органы некоторых европейских государств уже заинтересовались информацией журналистов. Вполне возможно, что в ближайшее время будут предъявлены конкретные обвинения.

P.S. Советую почитать: Фриволите — работа на дому для рукодельниц.

Похожие темы


Ваш комментарий
Лучшие идеи для бизнеса